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第二十七條 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)識(shí)別存量機(jī)構(gòu)賬戶持有人是否為消極非金融機(jī)構(gòu)。通過(guò)現(xiàn)有客戶資料或者公開(kāi)信息確認(rèn)不是消極非金融機(jī)構(gòu)的，無(wú)需進(jìn)一步處理。無(wú)法確認(rèn)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)獲取由機(jī)構(gòu)授權(quán)人簽署的聲明文件。聲明為消極非金融機(jī)構(gòu)的，應(yīng)當(dāng)按照第二款規(guī)定進(jìn)一步識(shí)別其控制人。無(wú)法獲取聲明文件的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將賬戶持有人視為消極非金融機(jī)構(gòu)。

識(shí)別為消極非金融機(jī)構(gòu)并且截至2017年6月30日賬戶加總余額超過(guò)一百萬(wàn)美元的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)獲取由機(jī)構(gòu)控制人或者授權(quán)人簽署的聲明文件，識(shí)別控制人是否為非居民個(gè)人。無(wú)法獲取聲明文件的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)針對(duì)控制人開(kāi)展非居民標(biāo)識(shí)檢索，識(shí)別其是否為非居民個(gè)人。賬戶加總余額不超過(guò)一百萬(wàn)美元的，金融機(jī)構(gòu)可以根據(jù)現(xiàn)有客戶資料識(shí)別消極非金融機(jī)構(gòu)控制人是否為非居民個(gè)人。根據(jù)現(xiàn)有客戶資料無(wú)法識(shí)別的，金融機(jī)構(gòu)可以不收集控制人相關(guān)信息。

識(shí)別為有非居民控制人的消極非金融機(jī)構(gòu)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)收集并記錄消極非金融機(jī)構(gòu)及其控制人相關(guān)信息。

第二十八條 截至2017年6月30日賬戶加總余額超過(guò)二十五萬(wàn)美元的存量機(jī)構(gòu)賬戶，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在2018年12月31日前完成對(duì)賬戶的盡職調(diào)查。

截至2017年6月30日賬戶加總余額不超過(guò)二十五萬(wàn)美元的存量機(jī)構(gòu)賬戶，金融機(jī)構(gòu)無(wú)需開(kāi)展盡職調(diào)查。但當(dāng)之后任一公歷年度末賬戶加總余額超過(guò)二十五萬(wàn)美元時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在次年12月31日前，按照本辦法第二十六條和第二十七條規(guī)定完成對(duì)賬戶的盡職調(diào)查。

第五章 其他合規(guī)要求

第二十九條 金融機(jī)構(gòu)可以根據(jù)自身業(yè)務(wù)需要，將新開(kāi)賬戶的盡職調(diào)查程序適用于存量賬戶。

第三十條 金融機(jī)構(gòu)委托其他機(jī)構(gòu)向客戶銷(xiāo)售金融產(chǎn)品的，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)配合委托機(jī)構(gòu)開(kāi)展本辦法所要求的盡職調(diào)查工作，并向委托機(jī)構(gòu)提供本辦法要求的信息。

第三十一條 金融機(jī)構(gòu)可以委托第三方開(kāi)展盡職調(diào)查，但相關(guān)責(zé)任仍應(yīng)當(dāng)由金融機(jī)構(gòu)承擔(dān)?；?、信托等屬于投資機(jī)構(gòu)的，可以分別由基金管理公司、信托公司作為第三方完成盡職調(diào)查相關(guān)工作。

第三十二條 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立賬戶持有人信息變化監(jiān)控機(jī)制，包括要求賬戶持有人在本辦法規(guī)定的相關(guān)信息變化之日起三十日內(nèi)告知金融機(jī)構(gòu)。金融機(jī)構(gòu)在知道或者應(yīng)當(dāng)知道賬戶持有人相關(guān)信息發(fā)生變化之日起九十日內(nèi)或者本年度12月31日前根據(jù)有關(guān)盡職調(diào)查程序重新識(shí)別賬戶持有人或者有關(guān)控制人是否為非居民。