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第四章 機構(gòu)賬戶盡職調(diào)查

第二十五條 金融機構(gòu)應(yīng)當按照以下規(guī)定，對新開機構(gòu)賬戶開展盡職調(diào)查：

（一）機構(gòu)開立賬戶時，金融機構(gòu)應(yīng)當獲取由該機構(gòu)授權(quán)人簽署的聲明文件，識別賬戶持有人是否為非居民企業(yè)和消極非金融機構(gòu)。聲明文件應(yīng)當作為開戶資料的一部分，聲明文件相關(guān)信息可并入開戶申請書中。

（二）金融機構(gòu)應(yīng)當根據(jù)開戶資料（包括通過反洗錢客戶身份識別程序收集的資料）或者公開信息對聲明文件的合理性進行審核，主要確認填寫信息是否與其他信息存在明顯矛盾。金融機構(gòu)認為聲明文件存在不合理信息時，應(yīng)當要求賬戶持有人提供有效聲明文件或者進行解釋。不提供有效聲明文件或者合理解釋的，不得開立賬戶。

（三）識別為非居民企業(yè)的，金融機構(gòu)應(yīng)當收集并記錄報送所需信息。合伙企業(yè)等機構(gòu)聲明不具有稅收居民身份的，金融機構(gòu)可按照其實際管理機構(gòu)所在地確定其稅收居民國（地區(qū)）。

（四）識別為消極非金融機構(gòu)的，金融機構(gòu)應(yīng)當依據(jù)反洗錢客戶身份識別程序收集的資料識別其控制人，并且獲取機構(gòu)授權(quán)人或者控制人簽署的聲明文件，識別控制人是否為非居民個人。識別為有非居民控制人的消極非金融機構(gòu)的，金融機構(gòu)應(yīng)當收集并記錄消極非金融機構(gòu)及其控制人相關(guān)信息。

賬戶持有人為非居民企業(yè)的，也應(yīng)當進一步識別其是否同時為有非居民控制人的消極非金融機構(gòu)。

（五）金融機構(gòu)知道或者應(yīng)當知道新開機構(gòu)賬戶情況發(fā)生變化導致原有聲明文件信息不準確或者不可靠的，應(yīng)當要求機構(gòu)授權(quán)人提供有效聲明文件。機構(gòu)授權(quán)人自被要求提供之日起九十日內(nèi)未能提供聲明文件的，金融機構(gòu)應(yīng)當將其賬戶視為非居民賬戶管理。

第二十六條 金融機構(gòu)應(yīng)當根據(jù)現(xiàn)有客戶資料或者境外機構(gòu)境內(nèi)外匯賬戶標識，識別存量機構(gòu)賬戶持有人是否為非居民企業(yè)。

除通過機構(gòu)授權(quán)人簽署的聲明文件或者公開信息能確認為中國稅收居民企業(yè)的外，上述信息表明該機構(gòu)為非居民企業(yè)的，應(yīng)當識別為非居民企業(yè)。

識別為非居民企業(yè)的，金融機構(gòu)應(yīng)當收集并記錄報送所需信息。